INGLÉS

INICIAR SESIÓN

Usuario/Email:

Contraseña:

Recordar contraseña

ENCUENTRE SU INMUEBLE
78 INMUEBLES

OPERACIÓN

RANGO DE PRECIOS

UBICACIÓN

TIPO DE INMUEBLE

NOTICIAS INMOBILIARIAS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE

Seleccione una categoría:

 Noticias |  Noticias Internacionales |  Noticias Nacionales
Noticias
Publicado: 18-Diciembre-2014 Por: Tecnologia 1
Por la sección: AMPI Nacional
0 Comentarios
Visto 30057 veces


2° Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero


 

2° Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero

Por Lic. Jorge Octavio García Muñoz

El pasado 20 de noviembre, académicos y expertos en economía y finanzas señalaron ante diputados la necesidad de adecuar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en virtud de que “es confusa y presenta dificultades para su aplicación”, además de que representa un instrumento indispensable para combatir delitos muy graves.

Al participar de este su segundo Foro de Análisis sobre la Implementación de la Ley contra el Lavado de Dinero, realizado en la Cámara de Diputados de San Lázaro, advirtieron que a pesar de ser una norma novedosa, es menester cuidarla y profundizar en aspectos como la prevención de este ilícito, ya que lo identifica eficazmente, pero requiere de candados que eviten cometerlo.

Asimismo, advirtieron que debe erradicarse el lavado de dinero en nuestro país, pues la economía que genera sirve de financiamiento para las actividades de organizaciones criminales y, derivado de esto, “se pone en problemas a la sociedad, traducidos en muerte, agresiones e inseguridad pública en la que México está inmerso”.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es perfectible y la Cámara de Diputados está dispuesta a revisarla, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Damián Zepeda Vidales.

Por su parte, representantes de las industrias inmobiliaria, de la construcción, joyera y automotriz, demandaron un replanteamiento de la legislación ya que contiene lagunas que permiten el lavado de dinero, y a su vez, genera perjuicios en la economía del país.

Durante el segundo Foro, organizado por la Comisión de Hacienda y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) el diputado Zepeda Vidales, recordó que esta norma fue considerada como un instrumento para atender esta problemática y fortalecer el Estado de derecho, ya que el lavado de dinero está ligado a actividades del crimen organizado.

Esta actividad, dijo, puede deteriorar la integridad de las instituciones y el sistema financiero, así como obstaculizar el crecimiento económico, afectar la competitividad de México y desalentar la inversión local y extranjera.

Agregó que a más de un año de haber entrado en vigor la ley antilavado, la Cámara de Diputados se propuso organizar estos foros para escuchar a especialistas en un tema controvertido para varios sectores de la economía en virtud de las actividades y los tipos de bienes o servicios que se consideran vulnerables en términos de la propia legislación.

Dijo que la Cámara de Diputados está abierta para escuchar los puntos de vista de los distintos sectores de la sociedad y, en particular, de aquellas a las que les impactan las decisiones del Poder Legislativo.

De lo que se trata es de construir mejores leyes para el país; estamos abiertos a fortalecer lo que hemos hecho a la fecha porque toda norma es perfectible, dijo el legislador.

En el evento participaron, entre otros, la Lic. Martha Ramírez Gallegos, Presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarias (AMPI), Fernando Abusaid Quinard, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y Fernando Soto-Hay Pintado, director general de Tu Hipoteca Fácil, quienes coincidieron en que la ley es necesaria.

El espíritu de la Ley es considerar como actividades vulnerables sujetas a la presentación de los avisos respectivos, las siguientes:

• La intermediación profesional en la compraventa de inmuebles cuando la operación sea igual o superior a un valor actual de $519,699.00

• La administración de bienes inmuebles, pero la redacción de la Ley es sumamente confusa respecto a este supuesto, además de no señalar cuantía para presentar los avisos respectivos.

• El arrendamiento de bienes inmuebles, pero con una redacción también muy confusa y dejando una seria duda de la cuantía para presentar los avisos respecto a estas operaciones; es decir, si hay que presentarlos cuando la renta mensual es igual o superior a $103,939.80 ó a $207,879.60, a valores actuales.

También es sumamente confuso y de gran incertidumbre el que se puedan estimar operaciones por sumas acumuladas en un período de 6 meses. Desde luego será laborioso recabar la información de los clientes cuando se caiga en los supuestos de la Ley respecto a una operación vulnerable.

Queda clara la prohibición de que ya no se podrá pagar en efectivo la compraventa de inmuebles por un valor actual igual o superior a $519,699. No se podrán pagar en efectivo rentas por un valor actual igual o superior a $207,879.60 aunque la redacción de la Ley respecto a esta hipótesis también es muy confusa.

Las excesivas multas que contiene la Ley para quienes incumplan con estas obligaciones, pueden alcanzar los $4,209,400 así como la configuración de delitos en la información.



Noticias Relacionadas
Botón Regresar

NOTICIAS

Simposium de Centros Históricos y Ciudades Patrimonio Mundial
03-Junio-2015

Por la sección: San Miguel De Allende
No te pierdas el Simposium de Centros Históricos y Ciudades Patrimonio Mundial d...

Buscará AMPI acercamiento con candidatos a diputación federal
05-Febrero-2015

Por la sección: AMPI Nacional
Buscará AMPI acercamiento con candidatos a diputación federal

Toma de Protesta Consejo Nacional de Directores 2015-01-21
05-Febrero-2015

Por la sección: AMPI Nacional
Toma de Protesta Consejo Nacional de Directores 2015-01-21

AMPI San Miguel De Allende es una organización gremial que agrupa a los Profesionales Inmobiliarios con el objeto de proporcionar a sus clientes, servicios de calidad mundial, mediante extensos programas de capacitación y actualización; así como la utilización de la más novedosa tecnología. En AMPI San Miguel De Allende se maneja una estrecha relación con todas las instancias de Gobierno que tienen relación con el mercado inmobiliario y trabajan en conjunto con ellas, para lograr las mayores ventajas para los propietarios e inversionistas inmobiliarios.

Hernandez Macias 111, Centro C.P. 37700, San Miguel de Allende, Gto.
01(415) 152 0187
graciela@sanmiguel-mgmt.com
http://www.sanmiguel-mgmt.com/

Sitio diseñado y desarrollado por